EUA sancionam contadores e empresas ligadas ao notório cartel mexicano por fraudes de timeshare visando americanos

Os Estados Unidos impuseram sanções na terça-feira a um grupo de contadores e empresas mexicanas supostamente ligadas a um fraude de timeshare anel liderado por Jalisco Nova Geração cartel de drogas em um esquema multimilionário visando os americanos.

Três contadores foram sancionados, juntamente com quatro empresas imobiliárias e de contabilidade mexicanas. Além do mais, O Tesouro e o FBI emitiram um aviso aos bancos com um lembrete para estarem vigilantes na detecção e denúncia de fraudes de timeshare perpetradas por organizações criminosas transnacionais sediadas no México.

A fraude de timeshare visando os americanos resulta em perdas de dezenas de milhões de dólares anualmente. Em 2022, o Centro de Reclamações sobre Crimes na Internet do FBI recebeu mais de 600 reclamações com perdas de aproximadamente US$ 39,6 milhões de vítimas contatadas por golpistas sobre timeshare no México.

As novas sanções surgem depois de os Estados Unidos terem sancionado, em abril de 2023, membros ou associados do cartel de drogas Jalisco Nueva Generación por fraude de timeshare, supostamente visando americanos idosos. O cartel, conhecido pela sigla em espanhol como CJNG, teria matado trabalhadores de call center que tentavam demitir-se.

Em Junho passado, autoridades dos EUA e do México confirmaram que até oito jovens trabalhadores foram confirmados como mortos depois de aparentemente terem tentado abandonar os seus empregos num call center operado pelo cartel de Jalisco.

“Especialistas treinados para enganar cidadãos dos EUA”

“Os fraudadores de cartel dirigem equipes sofisticadas de profissionais que parecem perfeitamente normais no papel ou ao telefone, mas na realidade são especialistas em lavagem de dinheiro treinados para fraudar cidadãos americanos”, disse o subsecretário do Tesouro, Brian Nelson. “Ligações e e-mails não solicitados podem parecer legítimos, mas na verdade são feitos por criminosos apoiados por cartéis. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.”

O FBI compartilha dicas sobre como evitar fraudes de timeshare: Tenha cuidado com chamadas, mensagens de texto ou e-mails não solicitados de qualquer pessoa interessada em timeshare. Desconfie de ofertas urgentes e de alta pressão que exigem uma resposta imediata, pesquise todas as pessoas com quem você entra em contato e entre em contato com os escritórios de forma independente para confirmar que está falando com um representante real da empresa e contrate um agente imobiliário ou advogado. você confia

em um alerta emitido no ano passadoO FBI disse que os vendedores foram contatados por e-mail por golpistas que disseram ter um comprador alinhado, mas que o vendedor precisava pagar impostos ou outras taxas antes que o negócio pudesse ser finalizado.

Em dezembro passado, autoridades dos EUA disseram que o cartel de Jalisco foi tão ousado na operação das fraudes que os operadores da gangue Eles se passaram por funcionários do Departamento do Tesouro dos EUA..

O cartel de Jalisco é mais conhecido por produzir milhões de doses de fentanil mortal e contrabandeá-las para os Estados Unidos disfarçadas de Xanax, Percocet ou oxicodona. Essas pílulas causam aproximadamente 70.000 mortes por overdose por ano nos Estados Unidos.

O Departamento de Justiça classificou o cartel de Jalisco como “uma das cinco organizações criminosas transnacionais mais perigosas do mundo”. O líder do cartel, Nemesio Oseguera, aliás “El Mencho,“Ele está entre os mais procurados pelas autoridades mexicanas e americanas.